Operação mira esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis
Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro cumpriu mandados em diferentes estados nesta quinta-feira, 24 de setembro. Em Mato Grosso, uma empresa do setor de combustíveis em Várzea Grande foi alvo de busca e apreensão, com apoio do Gaeco-MT, Receita Federal e Rotam.
Batizada de Operação Crédito Oculto, a ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e investiga estruturas que teriam sido utilizadas para ocultar a origem de recursos e os verdadeiros beneficiários de empresas e ativos.
Ao todo, foram expedidos mandados de busca e apreensão para 29 endereços ligados a 13 pessoas físicas e 24 empresas. As diligências também ocorreram em outros estados, com participação de forças de investigação locais.
Segundo o MPSP, os investigados teriam utilizado fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, fintechs e empresas de fachada para dificultar o rastreamento de recursos e viabilizar operações de grande porte.
Entre as transações analisadas está uma operação estimada em R$ 370 milhões envolvendo direitos creditórios de uma usina sucroalcooleira. As investigações também apontam que uma empresa financeira relacionada ao esquema teria movimentado cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.
Os investigadores apuram ainda uma estrutura que teria sido utilizada na aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. A suspeita é de que diferentes empresas e instituições tenham sido utilizadas para ocultar os verdadeiros financiadores e distanciar os recursos de sua suposta origem ilícita.
A operação conta com a participação de órgãos de investigação de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.
