Operação Follow The Money: Polícia Civil cumpre 136 ordens judiciais e mira envolvidos na Lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Hoje, 21 de março, a Polícia Civil de Mato Grosso deu início à Operação Follow The Money, sob coordenação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, visando desarticular uma rede de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas no município.
Um total de 136 ordens judiciais foram emitidas, incluindo 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueio bancário, dois sequestros e cautela de veículos, além da suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.
As ações da operação se estenderam por cidades de três estados: Mato Grosso (Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo), Pará (Abaetetuba) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande).
As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, embasadas em investigações conduzidas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional.
A operação mobilizou um efetivo significativo, com 92 equipes de Delegacias da Polícia Civil, incluindo apoio das Regionais de Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Juína e Nova Mutum, unidades da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria Metropolitana, além do suporte aéreo da aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas de Segurança Pública (Cioaper).
O sucesso da operação também contou com o apoio investigativo da Diretoria de Inteligência e da Diretoria de Atividades Especiais (DRE, DRCI e GCCO), destacando-se a colaboração da Regional e da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia de Alta Floresta, fundamental para o cumprimento das ordens judiciais na região.
Apreensão de maconha em 2022.
As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop, em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.
A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasmas e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito, dando a aparência de licitude às transações.
Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.
São alvos da operação Follow the Money familiares do líder da organização criminosa em Sinop – esposa, cunhada e um irmão do líder. Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido.
Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à secretaria de saúde do município.
