Operação Japeusá: Polícia Civil deflagra ação contra sonegação fiscal em Mato Grosso
Nesta quinta-feira, 10 de outubro, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) deflagrou a Operação Japeusá, cumprindo 16 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares contra pessoas físicas e jurídicas investigadas por crimes contra a ordem tributária em Mato Grosso.
As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), após uma representação conjunta da Polícia Civil e da 14ª Promotoria de Justiça Criminal. O objetivo da operação é desmantelar um suposto esquema de sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica.
As investigações revelaram um aparente esquema de sonegação fiscal orquestrado por meio de empresas de fachada. Essas empresas procuram ocultar os verdadeiros beneficiários e envolvem tanto negócios em Mato Grosso quanto em Minas Gerais. Durante a apuração, foram identificados diversos indícios de atividades ilegais, incluindo:
– Constituições de empresas por terceiros sem a devida transparência.
– Falta de registro de passagens nas aquisições do principal fornecedor.
– Não destaque de ICMS em documentos fiscais.
– Cancelamentos de notas fiscais em quantidades superiores ao razoável.
– Apurações inadequadas de ICMS nas declarações fiscais.
Além disso, foram notadas atividades econômicas excessivas concentradas em um único destinatário e saídas de mercadorias sem a devida emissão de documentos fiscais, com indícios de maior movimentação de produtos sem correspondente em estoque.
Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Cuiabá (MT), Barra do Bugres (MT) e Uberlândia (MG). A operação conta com a colaboração de diversas unidades da Polícia Civil, incluindo a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, Gerência de Combate ao Crime Organizado, Delegacia Especializada do Meio Ambiente, Delegacia de Barra do Bugres, Delegacia de Repressão a Entorpecentes e a Polícia Civil de Minas Gerais.
O nome da operação, Japeusá, faz referência ao mito indígena do povo guarani. Japeusá, neto de Tupã e um dos primeiros humanos criados, é conhecido por sua natureza enganosa e trapaceira, simbolizando a busca da polícia em punir aqueles que se aproveitam de fraudes e desvio de recursos.
Denuncie: 197/181.
