Operação Follow the Money 2 investiga lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Sinop e apreende R$ 9 milhões movimentados por farmácia
As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso, que embasaram a Operação Follow the Money 2, revelaram que uma farmácia localizada em Cuiabá-MT foi usada para a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas em Sinop-MT. Durante um período de dois anos, entre 2022 e 2024, a farmácia movimentou cerca de R$ 9 milhões, com entradas e saídas de valores extremamente semelhantes, caracterizando uma clara operação de lavagem de capitais.
A operação, deflagrada na última terça-feira, 10 de dezembro, pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, é um desdobramento da primeira fase realizada em março deste ano. A análise financeira realizada pelos investigadores apontou que o estabelecimento, localizado no bairro Tijucal, em Cuiabá, foi utilizado para dissimular transações ilegais provenientes do tráfico de entorpecentes. Durante a primeira fase da operação, as atividades da farmácia foram suspensas por decisão judicial, e os medicamentos apreendidos, avaliados em R$ 190 mil, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.
Na segunda fase da operação, a proprietária da farmácia foi presa por ordem da 5ª Vara Criminal de Sinop. Ela já havia sido alvo da primeira fase, mas estava em liberdade provisória. Além dela, o irmão e a cunhada do líder da facção criminosa, que se encontra preso em uma penitenciária estadual, também foram detidos. O casal era responsável por executar ordens do líder criminoso, realizando transações imobiliárias e outros negócios em nome de “laranjas” para dar aparência de legalidade aos lucros provenientes do tráfico.
A operação também teve como alvo 11 imóveis adquiridos por meio da lavagem de dinheiro. Entre os bens sequestrados, estão quitinetes, casas em construção e uma chácara localizada à beira de um rio, em Sinop, além de dois imóveis em Altamira, no Pará. Também foram sequestrados veículos e uma cota social de uma empresa. Ao todo, 20 mandados de prisão e sequestro foram cumpridos nas cidades de Sinop, Cuiabá e Altamira.
O delegado Victor Hugo Caetano, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop (Derf-Sinop), explicou que a operação começou há dois anos, com a apreensão de 400 tabletes de maconha, o que levou à descoberta do esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas fantasmas e empresas legítimas. O dinheiro sujo também era utilizado para sustentar o estilo de vida ostentoso de familiares de líderes da facção criminosa.
Na primeira fase da Operação Follow the Money, a Polícia Civil bloqueou 17 contas bancárias, sequestrou sete veículos e fechou a farmácia em Cuiabá. O montante total de bens apreendidos nas duas fases da operação é estimado em R$ 19 milhões, refletindo a magnitude da operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado em Sinop e região.
Denuncie: 197/181.
Fonte: Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT.
